Perfil público

• Contador Público Titulado Universidad de la Salle Bogotá Colombia – C.P.A con registro de la Junta Central de Contadores No 17-434-T
• Antiguo socio de INTERAMERICAN COMMUNITY AFFAIRS , miembro del Staff de consultores e instructores de esa entidad; designado por el Dr Danilo Lugo (QPD) como Director para América Latina para el diseño de programas contra el crimen financiero y el lavado de dinero
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• CERTIFICADO COMPLIANCE OFFICER- WCA 2021-2024

• MASTER EN COMPLIANCE, FRAUDE Y BLANQUEO EALDE INSTITUTE ESPAÑA y UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID- Marzo 2022

• Director C.E.O de Interamerican Compliance and Risk LLC Sociedad instalada en los Estados Unidos. Consultoría, capacitación, entrenamiento, cursos virtuales y presenciales, certificaciones

• Miembro de World Compliance Asociation desde junio de 2018

• CERTIFICADO COMPLIANCE OFFICER-WCA 2021-2024

• Licenciado en Ciencias Sociales – Universidad del Quindío

• Especialista en Auditoria. Universidad Nariño

• Certificado en Miami por INTERAMERICAN COMMUNITY AFFAIRS Investigative Financial Forensic Auditing

• Certificado en Miami por INTERAMERICAN COMMUNITY AFFAIRS COMPLIANCE OFFICER

• Certificado en Miami por INTERAMERICAN COMMUNITY AFFAIRS CORPORATIVE GOBERNANCE
• Certificado en Miami por INTERAMERICAN COMMUNITY AFFAIRS AUDITING ANTI MONEY LAUNDERING
• Certificado en NIIF UNIVERSIDAD DE ASTURIAS Y EL INSTITUTO EUROPEO DE POSTGRADOS AÑO 2015

• Consultor C.E.O. de P& P Penagos Consultores Ltda firma creada bajo las leyes colombianas con registro de la Junta Central de Contadores Públicos No 1170 web.penagosconsultores.com

• Consultor e Instructor Internacional para INTERAMERICAN COMMUNITY AFFAIRS con sede en Miami U.S.A para el área de centro y Sur América

• Miembro de ALIFC – Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraude y Crímenes Financieros con sede en República Dominicana.

• Miembro de LAVADO DE DINERO.COM – con sede en Miami U.S.A

• Revisor Fiscal certificado por la Alcaldía de Bogotá para la Propiedad Horizontal

• Revisor Fiscal en varias firmas colombianas tanto del sector real como del sector solidario en cooperativas, fondos de empleados, fundaciones y ONG.

• Catedrático Universitario en Universidades de Colombia y el Extranjero en el área de Maestrías.

• Ha representado como Instructor a Interamerican Community Affairs en 18 países de Centro y Sur América.

• Escribe artículos relacionados con delitos de cuello blanco para varias revistas colombianas y portales de internet.

• Autor del libro: “Auditoria Financiera Forense contra la Corrupción Pública y Privada.

• Autor del libro “Finanzas Personales y Economía en Familia”

• Coautor del Libro “Prevención de Lavado de Dinero Blanqueo y Legitimación de Capitales” Oficial de cumplimiento.

• Conferencista sobre temas tributarios, contables y de información exógena de la propiedad horizontal al servicio de varias empresas colombianas

• Conferencista Internacional de Interamerican USA en temas de prevención del riesgo de lavado de activos; fraude corporativo, fraude electrónico; auditoria de cumplimiento; auditoria de investigación forense; programas antisoborno y anticorrupción.

• Conferencista e instructor en temas de contabilidad internacional y financiera bajo los nuevos marcos técnicos y normativos de las NIIF

• Autor del libro “Manual práctico para no ser estafado en Internet”

• Certificado en NIIF por La Universidad de Asturias y el Instituto de Posgrados de Europa en diciembre de 2013.

• Consultor en NIIF para varias empresas colombianas y del Exterior

• Consultor en NIAS para varias empresas colombiana y del Exterior

• Asesor y Consultor en Riesgos en varias empresas del sector real en Colombia bajo el esquema de matrices de riesgo.

• Consultor y Asesor de Compliance en varias empresas del sector Real de la Economía, implementación SARLAFT- SAGRLAFT-SIPLAFT -SAGRILAFT/FPADM, PTEE